Operação Salt

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A Operação Salt foi deflagrada em 2013 e teve como objetivo investigar suposto crime de lavagem de dinheiro e sonegação tributária de empresas. A ilegalidade acontecia através de um emaranhado de empresas, muitas delas de “fachada”. O grupo liderado pelo empresário Edvaldo Fagundes de Albuquerque conseguiu sonegar mais de R$ 500 milhões, criando inúmeros CNPJs vinculados aos mesmos CPFs ou a CPFs de “laranjas”.

https://pgr.jusbrasil.com.br/noticias/192120290/operacao-salt-prisoes-decorreram-de-pedido s-do-mpf-rn-em-mossoro

https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2013/12/operacao-salt-da-policia-federalcombate-lavagem-de-dinheiro-no-rn.html

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