Operação Orion - Telexfree

Deflagrada em 2014, o Operação Orion foi realizada pelo Ministério Público Federal, Polícia e Receita Federal com o objetivo de combater um esquema de investimento conhecido como pirâmide financeira que se sustentava a partir da cobrança de taxas de adesão de divulgadores de um serviço de telefonia. A rede construída pela empresa Ympactus Comercial S.A, popularmente conhecida como Telexfree, não condicionava os ganhos dos divulgadores à venda ou revenda dos serviços de telefonia, mas sim à angariação de novas adesões à rede, o que tornava o esquema lucrativo somente para os membros que figuravam no topo da pirâmide. O número de divulgadores prejudicados com a ação das empresas ultrapassou um milhão de pessoas.

As investigações tratavam de crimes contra a ordem economia popular (pirâmide financeira/ Ponzi); oferta pública de valores mobiliários sem registro junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM); evasão de divisas; lavagem de dinheiro; e sonegação fiscal. Até o momento foram oferecidas 21 denúncias contra mais de 20 pessoas.